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ODI即境外直接投資,指國內企業、團體在經過相關部門的核準后,通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業的經營管理權為核心目的。國內投資者如果要在海外注冊公司并直接在海外進行投資,那么首先需要做的就是境外投資備案ODI,如果沒有做境外投資備案是不可以在境外進行任何投資項目活動的。
境外有實際項目進行(新設、并購境外企業,成立境外代表處)
已成立公司的企業想要將利潤回流境內,需提供合規對外投資證明至銀行
外商投資企業開設資金本賬戶,股權涉及境內自然人或境內企業
企業開設NRA賬戶,股權穿透涉及境內自然人或境內企業
境外企業上市合規需求以及境外成立股權激勵平臺
需滿足國家、省市級商務審核部門審核要求
滿足境外目的地相關機構審核要求
涉及法律問題,需聯合境內外律師參與
投資項目需確保項目真實性,需符合盡職調查
鼓勵類
限制類
禁止類
1、境內公司全體股東,法人簽字蓋章
(自然人股東簽字,法人股東蓋章+該法人簽字)
2、提供境外企業公司名稱,章程(中外文電子版)
3、簡述境外企業公司所經營項目內容
4、境內公司上一年度審計報告(需備案)
5、境內公司余額證明(大于投資額)
6、涉及簽字蓋章的(第1點),提供身份證與營業執照掃描件
7、境內企業股權穿透圖(需穿透至自然人)
1、境內公司全體股東,法人簽字蓋章
(自然人股東簽字,法人股東蓋章+該法人簽字)
2、提供境外企業注冊證書、并購協議/股權轉讓協議(中外文版)
3、簡述境外企業公司原經營項目內容與后期經營計劃
4、境內公司上一年度審計報告(需備案)
5、境內公司余額證明(大于投資額)
6、涉及簽字蓋章的(第1點),提供身份證與營業執照掃描件
7、提供原股東身份有效證明文件
8、境外企業盡職調查報告(客戶出具)
確定合作簽署項目合同 |
項目啟動確定ODI基本信息提交準備資料清單(并購ODI)確定并購協議與盡職調查報告 |
計劃書撰寫根據資料撰寫項目 計劃書,客戶配合 蓋章簽字回傳 根據發現問題提供 可操作的解決建議 |
遞交資料簽署項目合同 |
外匯登記備案項目計劃書驗收合格 |
與多名各領域專家建立了合作關系,長期為港豐提供技術指導
與多家律師事務所、券商及工程設計單位長期合作,具備專業服務能力
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擁有專業客戶服務系統, 做到切實保護客戶商業信息